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“案中案”!三人为非法网站“漂白”资金11亿!淄博破获一起网络犯罪案件

2019-02-26   点击量:   

发现为非法网站提供资金结算服务有很大的利润空间,3人一拍即合,搭建起一个非法结算平台。仅一年多时间,该团伙就为非法网站结算资金共计11亿余元,非法获利500余万元。

日前,淄博公安机关在侦办一起特大跨境赌博网站案件时,发现了这个平台的犯罪端倪,联合多地警方展开调查,历经10个月,转战9个地市,行程数万公里,最终打掉这个特大犯罪团伙。截至目前,公安机关共抓获犯罪嫌疑人12名,冻结涉案资金3000余万元。

跨境赌博案牵出“案中案”
2018年初,淄博公安机关在侦办一起特大跨境赌博网站案件时发现,这家赌博网站的资金交易量巨大,结算渠道变化非常频繁。这些异常现象引起了办案民警的警觉,迅速成立专案组,对这一“案中案”展开进一步侦查。

专案组民警从犯罪嫌疑人使用的第三方支付信息入手,先后转战北京、上海、广东、浙江等地,对资金明细深入开展侦查,发现犯罪嫌疑人在第三方支付平台所留的信息均系冒用,资金进入第三方支付平台的商户后,被分别打到1.8万余张个人银行卡上。这些银行卡并非开卡本人持有,而是被别人冒用身份证或者是非法出售的。

如何找到案件的突破口,从众多冒用的银行卡中找出使用者的真实身份呢?办案民警及时调整侦查思路,从最初获取的数百万条数据重新入手,逐条核实梳理线索,反复研判分析,最终找到犯罪嫌疑人的蛛丝马迹。

经查,这一犯罪团伙成员众多,国内、国外均有分布,3名主要犯罪嫌疑人分别藏身在广东佛山、江苏常州、浙江杭州。

案件侦破获得突破性进展,办案民警振奋不已,连夜与三地警方取得联系,请求支援。多地警方迅速展开网上配合,周密部署,蓄势待发。

2018年4月15日,专案组派出精干力量组成3个抓捕工作组,分别奔赴佛山、常州、杭州,在当地警方的配合下开展侦查和抓捕工作。

4月20日,集中抓捕行动开始,短短一个小时,办案民警分别在江苏溧阳、广东佛山、浙江杭州,将犯罪嫌疑人王某、宁某、黄某抓获归案,并在嫌疑人的住所、办公室等扣押电脑4台、手机4部、硬盘2块、U盘1个、银行卡一批、伪造的公司企业印章27枚。

非法结算资金高达11亿元
经查,犯罪嫌疑人王某是这一非法结算平台的国内主要负责人之一,宁某协助处理平台业务,黄某为平台开发人员。

王某、宁某曾在境外某博彩网站工作,拥有大量赌博网站人脉资源,并在境外接触过赌博网站资金结算业务。王某回国后通过他人介绍,于2016年10月认识了在某公司负责支付系统运行维护工作的技术人员黄某。由于为非法网站提供资金结算服务有很大的利润空间,两人一拍即合,搭建了用于为外汇期货诈骗、赌博网站等非法网站提供资金结算服务的非法平台。经过多次测试,这个平台于2017年初正式上线运行,在一年多时间里,非法结算的资金高达11亿元。

在侦办此类案件的过程中,侦查人员发现,由于第三方支付平台存在账户未实名注册、管理不规范等问题,导致一些账号可以在网络上直接买卖,部分平台甚至沦为网络诈骗、网络赌博等违法犯罪套取、漂白非法资金的“快捷通道”。

淄博市公安局相关负责人表示,面对犯罪分子作案手段不断翻新、行动更加隐蔽的情况,淄博公安机关将按照“净网行动”部署,进一步加大对新型网络犯罪行为的打击力度,全面提升网络安全综合治理能力和水平,营造风清气正的网络空间。

 

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